Στην σύλληψη τραπεζίτη της Credit Suisse, του Χρήστου Μπάγιου, προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που έχει θέσει στο στόχαστρο ελβετικές τράπεζες που κατηγορούνται ότι βοηθούν Αμερικανούς υπηκόους να φοροδιαφεύγουν. Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, ο Χρήστος Μπάγιος συνελήφθη πριν από δύο εβδομάδες όταν μπήκε στις ΗΠΑ και κρατείται στο Fort Lauderdale στην Φλόριντα.
Επισημαίνεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οι αμερικανικές φορολογικές αρχές, έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια μία ευρύτερη προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής θέτοντας στο στόχαστρο ελβετικές τράπεζες που με την συνδρομή του τραπεζικού απόρρητου, φέρονται να βοηθούν Αμερικανούς πολίτες να φοροδιαφεύγουν.
Το 2009, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία με την UBS κατά την οποία η ελβετική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση 780 εκατ. δολ. και να παραδώσει στοιχεία χιλιάδων πελατών της. Έκτοτε περισσότεροι από 20 πελάτες της UBS έχουν κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή από τις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο, κατατέθηκε αγωγή εναντιόν του Renzo Gadola, τραπεζίτη της UBS μέχρι το 2008.
Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές αναμένεται να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του κ. Μπάγιου ως προς τον ρόλο του ως συμβούλου σε πλούσιους πελάτες της δυτικής ακτής των ΗΠΑ που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατηγορίες αναμένεται να απαγγελθούν εντός της εβδομάδας, ενώ ο κ. Μπάγιος αναμένεται να παρουσιαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/628164/ArticleNewsWorld.aspx
Επισημαίνεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οι αμερικανικές φορολογικές αρχές, έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο χρόνια μία ευρύτερη προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής θέτοντας στο στόχαστρο ελβετικές τράπεζες που με την συνδρομή του τραπεζικού απόρρητου, φέρονται να βοηθούν Αμερικανούς πολίτες να φοροδιαφεύγουν.
Το 2009, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία με την UBS κατά την οποία η ελβετική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση 780 εκατ. δολ. και να παραδώσει στοιχεία χιλιάδων πελατών της. Έκτοτε περισσότεροι από 20 πελάτες της UBS έχουν κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή από τις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο, κατατέθηκε αγωγή εναντιόν του Renzo Gadola, τραπεζίτη της UBS μέχρι το 2008.
Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές αναμένεται να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του κ. Μπάγιου ως προς τον ρόλο του ως συμβούλου σε πλούσιους πελάτες της δυτικής ακτής των ΗΠΑ που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κατηγορίες αναμένεται να απαγγελθούν εντός της εβδομάδας, ενώ ο κ. Μπάγιος αναμένεται να παρουσιαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.
http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/628164/ArticleNewsWorld.aspx
No comments:
Post a Comment